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    央行:8月1日起 现金买金超10万元需上报

    央视新闻客户端 2025-07-02 07:16全网传播量1436.6万
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    01近日,中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,规定从业机构开展人民币10万元以上(含)或等值外币现金交易需履行反洗钱义务。
    02客户单笔或日累计金额人民币10万元以上(含)或等值外币现金交易,从业机构应勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则开展尽职调查。
    03客户单笔或日累计金额人民币10万元以上(含)或等值外币现金交易,从业机构应在交易发生之日起5个工作日内提交大额交易报告。
    04《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》自2025年8月1日起施行。
    以上内容由传播大模型和DeepSeek生成,仅供参考

    近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。

    其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查。

    客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。





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