又现“黄金洗钱”套路，杭州警方成功追回387克黄金和12万元现金

“真没想到这些黄金还能追回来！”近日，在杭州市临安区公安分局刑事侦查大队的会议室，来自北京的赵女士紧攥着追回的黄金哽咽。

在这场跨越3600公里、遍布浙江、河北、陕西、江苏、北京、四川等六省的涉诈财物返还仪式上，价值26万元的387克黄金以及12万元现金经过办案民警的手，重新发还到受害者的手中。

这场跨省追踪还要从王女士（化姓）这个案子说起。去年6月，家住临安锦北的王女士在网络交友平台邂逅了自称“李文”的男子，对方以“虚拟币投资”为诱饵，引导她点击一陌生链接注册平台，首笔720元投资成功提现890元后，尝到甜头的王女士彻底卸下防备。

当投资金额突破10万元时，“李文”突然改口：“银行卡转账太慢，通过平台购买黄金转换虚拟币更快捷！”

在对方远程指挥下，价值95万余元的黄金包裹陆续发往全国各地指定地方，随后“李文”继续称平台需要交税，让其转账到指定银行，先后共计76720元。

直到银行发来风险提示，王女士才意识到自己深陷“黄金投资理财”骗局，除了返利46153元，总计被骗98余万元。

接到报警后，临安警方立即成立专案组，分成信息调查、人员抓捕、视频追踪等小组，前往重庆、湖南、广东等省市展开细致侦查，副大队长徐磊带领民警陶江波等人连夜赶赴广西南宁。在侦查中发现，该团伙反侦察能力极强，手法隐蔽。

“他们像操控木偶一样指挥受害人，所有信息都经过特殊处理。”陶江波回忆道。

根据这一情况，专案组兵分两路：一路化身“黄金镖师”，通过信息数据逆向追踪，成功拦截387克黄金；另一路根据信息线索锁定“车手”施某某并对其实施抓捕。

面对铁证，施某某如实供述了协助转移赃物的犯罪事实，并追涉案资金12万元。目前，施某某因涉嫌诈骗已被临安警方依法刑事拘留。

临安公安供图

随着施某某的到案，其他受害人也陆续接到了办案民警认领财物的通知。

“接到你们打来的电话真的又惊又喜，没想到寄出去的黄金还能截回来！感谢你们，感谢每一位办案民警！”当来自陕西的李女士拿到失而复得的黄金，激动地说道。

临安公安供图

另一名受害人北京的赵女士千里奔赴临安，并特意定制了印有“解忧为民 反诈先锋”字样的锦旗来到临安区公安分局刑事侦查大队，送到办案民警陶江波手中，以表达感激之情。

在返还仪式现场，陶江波同步展示了新型诈骗模型：“现在诈骗分子会冒充银行职员、快递员甚至理财师，以‘代购黄金避税’‘贵重物品托管’等话术行骗。”陶江波特别提醒，近期已出现多起利用外卖跑腿转移黄金和现金的新型诈骗案件。

目前，王女士的案件仍在继续侦办中。

警方提醒：

1、警惕“黄金洗钱”新套路：凡要求购买黄金寄往陌生地址的，100%是诈骗；

2、快递员若发现异常黄金寄递（如发件人信息模糊、收件地为偏远仓库），请立即报警；

3、投资理财请认准正规平台，虚拟货币交易在我国属于非法金融活动；

4、牢记“三不”原则：不点陌生链接、不向陌生账户转账、不信“稳赚不赔”承诺。