2月21日,杭州市滨江区公安分局收到一条预警消息:辖区内疑似有市民正遭遇电信诈骗,大额资金存在异常转出的风险。
滨江公安供图
随即,滨江公安分局依托三维反诈研判机制快速反应,多警种协同作战,成功阻断一起高额电信诈骗案件。
“我们收到预警后,第一时间想办法联系当事人,但电话打不进。”民警说。
长河派出所“杨敏反诈工作室”调度反诈专员、技术研判组第一时间介入,值班队长陈荣迅速组织队员对事主身份信息展开紧急核查,发现其电话持续拒接后,通过关联信息联系到其家属。
同时,长河派出所民警唐仕林等人直奔事主住所,与反诈中心实时共享动态。
经现场调查,当事人日前点击某“兼职赚钱”广告链接后,在诈骗分子引导下完成3单小额任务并获返利,随后被诱导进行“黄金大额刷单”操作。
当事人尝试通过扫码、网购等方式转账3.98万元失败后,诈骗分子以“账户冻结”为由施压,要求其立即赴银行柜台办理转账。
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民警赶到时,当事人已携带银行卡准备外出汇款。
经过2个多小时的反诈图谱解析和真实案例讲解,当事人终于恍然大悟。
据了解,当事人的银行卡账户里有211万余元的资产。
“此类诈骗通过伪造后台数据营造盈利假象,待受害者加大投入后便以操作超时、缴税解冻等连环话术实施收割。”反诈民警杨敏说道。
本案中诈骗团伙精心设计“小额试单-大额锁资-威胁转账”的递进式陷阱,同时更利用黄金交易的高流通性企图规避资金监管。
警方提醒:市民接到96110来电务必接听,公安机关绝不会要求转账;凡涉及“下载不明软件”“大额返利”“线下柜台操作”等话术,均属诈骗。
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