女子花17万元买化妆品，收到一堆“泡沫纸”？更离谱的是……

此时，方女士再联系发货人时，对方已经不再回复信息了，方女士这才意识到被骗，赶紧向属地公安机关报了警。

17万元不是一笔小数目，方女士通过对方收款码查到端倪，“我给她付款时，不是微信转，而是通过支付宝收款码转账的，这个收款码是商家码，我查询到是一家广东的烟酒店，就根据店家名字搜到联系方式，跟这家烟酒店老板打了电话，但烟酒店老板却说，这笔钱是客户购买烟酒的钱。”

警方调查后发现，是诈骗分子利用烟酒店进行洗钱。近期，各地出现新型骗局，诈骗团伙为快速洗钱，从过去银行取现、换虚拟币等传统方式，转为向金店、手机店、烟酒店等实体商铺进行大额消费来套现。目前，案件正在进一步办理中。

实体店如何防范洗钱套路？

具体流程是这样的：骗子会向烟酒店等实体商户提出“个性化”定制需求，如定制高档烟酒礼盒等，烟酒店老板看到客户订单诱人，把自己的银行卡号发给骗子收款，骗子又将卡号发给电诈受害人转账，一来二去，烟酒店收到的订单款，实则是受害人的被骗资金，就这样，商户无意中成为骗子的“洗钱帮凶”。

1、警惕首次通过网络联系便声称要购买大量手机、黄金、珠宝、储值卡、烟酒等易变现商品的陌生客户，特别是不讨价还价、要求尽快拿到现货情况。

2、警惕直接索要收款码照片、分多笔支付、多人支付的情况。

3、警惕拒绝送货上门，采用货运快递或者声称实际付款人无法到场，让他人代为取货的情况。

遇到以上可疑情况，务必详细询问，多方核实，或报警求助。

警方提醒：

对异常低价的商品要特别提高警惕。

实体店老板注意，广大实体店商户在进行大额交易时，务必仔细甄别买家身份，尽量选择当面交易。遇到可疑情况，请咨询反诈专线96110，避免被诈骗分子利用成为“电诈工具人”，导致账户被冻结。