近日,建行杭州分行上演了一场守护群众财产安全的“阻击战”,分行员工凭借敏锐洞察与高效协作,成功劝阻一起现金诈骗,为客户挽回4.6万元损失。
这天下午,客户唐先生到建行杭州西溪支行办理4.6万元取现业务。柜员任勇在审核资金来源时,发现款项为支付宝、微信当日同户名提现,遂询问取款用途,唐先生仅含糊称“购物”,未作具体说明。
察觉异样的柜员,立即调取唐先生近几日交易流水,发现当日其账户已有一笔4.6万元款项转至某公司,且首次汇款失败冲正后再次汇出,交易模式十分可疑。柜员迅速叫来营运主管宋洁进行双人复核。
主管与唐先生深入沟通,询问其是否认识收款方及转账缘由。唐先生先称不认识公司,后又承认参与抖音刷单返利,因对方“指令转账”便照做了。至此,诈骗真相浮出水面,这正是典型的以“刷单返利”为诱饵的骗局。
主管果断报警,警方很快抵达现场,详细记录事件经过,并要求网点暂缓为唐先生办理取现。在警银紧密配合下,这场诈骗危机被迅速化解,4.6万元资金安全留存客户账户。
当前正值2025年防范非法金融活动宣传月暨普及金融知识万里行活动期间,此次成功劝阻,是建行杭州分行员工专业素养与风险防范能力的生动体现,更是警银联动机制守护群众财产安全的成功范例。未来,分行将持续提升员工风险识别与应急处置能力,以更坚实的金融防线,守护客户资金安全。
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