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    读报

    警银联手破骗局,4.6万资金安然无恙

    潮新闻 通讯员 赵小涵2025-06-23 09:29全网传播量15万
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    01近日,建行杭州分行成功劝阻一起现金诈骗,为客户挽回4.6万元损失。客户唐先生到支行办理取现业务时,柜员发现款项来源可疑,经双人复核及深入沟通,确认其参与抖音刷单返利骗局,主管果断报警,警银配合化解危机。
    02柜员任勇在审核唐先生资金来源时,发现款项为支付宝、微信当日同户名提现,察觉异样后调取其交易流水,发现交易模式可疑,迅速叫来营运主管宋洁进行双人复核,为后续劝阻诈骗奠定基础。
    03营运主管宋洁与唐先生深入沟通,询问其是否认识收款方及转账缘由,唐先生先称不认识公司,后承认参与刷单返利。主管凭借敏锐洞察力,识破诈骗真相,果断报警,展现专业素养与风险防范能力。
    04此次成功劝阻是警银联动机制守护群众财产安全的成功范例。警方迅速抵达现场,详细记录事件经过,并要求网点暂缓办理取现,警银紧密配合,迅速化解诈骗危机,保障客户资金安全。
    05当前正值2025年防范非法金融活动宣传月,建行杭州分行将持续提升员工风险识别与应急处置能力,以更坚实的金融防线守护客户资金安全,体现银行的社会责任与担当。
    以上内容由传播大模型和DeepSeek生成,仅供参考

    近日,建行杭州分行上演了一场守护群众财产安全的“阻击战”,分行员工凭借敏锐洞察与高效协作,成功劝阻一起现金诈骗,为客户挽回4.6万元损失。

    这天下午,客户唐先生到建行杭州西溪支行办理4.6万元取现业务。柜员任勇在审核资金来源时,发现款项为支付宝、微信当日同户名提现,遂询问取款用途,唐先生仅含糊称“购物”,未作具体说明。

    察觉异样的柜员,立即调取唐先生近几日交易流水,发现当日其账户已有一笔4.6万元款项转至某公司,且首次汇款失败冲正后再次汇出,交易模式十分可疑。柜员迅速叫来营运主管宋洁进行双人复核。

    主管与唐先生深入沟通,询问其是否认识收款方及转账缘由。唐先生先称不认识公司,后又承认参与抖音刷单返利,因对方“指令转账”便照做了。至此,诈骗真相浮出水面,这正是典型的以“刷单返利”为诱饵的骗局。

    主管果断报警,警方很快抵达现场,详细记录事件经过,并要求网点暂缓为唐先生办理取现。在警银紧密配合下,这场诈骗危机被迅速化解,4.6万元资金安全留存客户账户。

    当前正值2025年防范非法金融活动宣传月暨普及金融知识万里行活动期间,此次成功劝阻,是建行杭州分行员工专业素养与风险防范能力的生动体现,更是警银联动机制守护群众财产安全的成功范例。未来,分行将持续提升员工风险识别与应急处置能力,以更坚实的金融防线,守护客户资金安全。

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